Давид Мерино, предполагаемый организатор крупнейшей в Испании криптовалютной пирамиды FX Winning, был арестован в Дубае. Эта схема, обманувшая более 460 миллионов евро примерно у 15 000 инвесторов, обещала высокую доходность на инвестиции в форекс и криптовалюту. Несмотря на официальное уход из компании в 2021 году, Мерино продолжал управлять мошенничеством, которое охватило 30 стран.
Испанские власти теперь имеют от 15 до 40 дней для подачи документов на экстрадицию в ОАЭ. Эта схема также расследуется в США и Мексике, при этом Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) оценивает объем мошенничества в 100 миллиардов долларов. Мерино отрицал управление средствами, обвиняя других членов команды, в то время как Национальная комиссия по рынку ценных бумаг Испании с 2021 года предупреждала, что FX Winning не имеет разрешения на предоставление инвестиционных услуг.
Лидер крупнейшей криптомошенничества Испании арестован в Дубае
Отказ от ответственности: Контент, представленный на сайте Phemex News, предназначен исключительно для информационных целей.Мы не гарантируем качество, точность и полноту информации, полученной из статей третьих лиц.Содержание этой страницы не является финансовым или инвестиционным советом.Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственное исследование и проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
