Крупнейшими держателями биткоина являются разнообразные группы, начиная от псевдонимного создателя Сатоши Накамото и заканчивая крупными биржами, ETF, правительствами и казначейскими компаниями. Эти организации вместе контролируют значительные доли от общего объема биткоина. Отслеживание этих владений возможно с помощью инструментов анализа блокчейна, таких как Arkham, которые предоставляют информацию о распределении и перемещении биткоина между различными кошельками и организациями.