Интерпол официально признал мошенничество, связанное с криптовалютами, значительной составляющей глобальной индустрии мошенничества, повысив его статус до транснациональной криминальной угрозы. Это решение было принято на генеральной ассамблее Интерпола в Марракеше, подчеркнув необходимость усиления международного сотрудничества между правоохранительными органами для борьбы с этими сложными преступными сетями. Эти сети, эксплуатирующие торговлю людьми, онлайн-мошенничество и принудительный труд, стали жертвами для людей более чем в шестидесяти странах. Они часто заманивают жертв ложными обещаниями высокооплачиваемой работы за рубежом, а затем принуждают их к незаконной деятельности, такой как голосовой фишинг, романтические мошенничества, инвестиционные аферы и мошенничество с криптовалютами. Модель мошенничества, первоначально распространённая в Юго-Восточной Азии, расширилась на регионы, включая Россию, Колумбию, Восточную Африку и части Великобритании. В ответ Министерство финансов США разорвало финансовые связи с такими организациями, как камбоджийская группа Huawang, обвиняемая в отмывании миллиардов долларов, полученных мошенническим путём. Кроме того, Министерство юстиции США создало специальную рабочую группу для борьбы с этими преступлениями, что ознаменовало новую фазу в глобальных усилиях правоохранительных органов по борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют.