Индийская дирекция по борьбе с правонарушениями (ED) провела рейды в 21 месте в штатах Карнатака, Махараштра и в Нью-Дели в рамках расследования по борьбе с отмыванием денег. В ходе операции была выявлена сеть мошеннических платформ для инвестиций в криптовалюту, действующих как минимум с 2015 года. Эти платформы якобы привлекали инвесторов обещаниями высоких доходов, используя поддельные торговые сайты и незаконно использованные изображения знаменитостей и «экспертные» рекомендации для осуществления мошенничества. ED сообщила, что сеть использовала криптокошельки, одноранговые переводы, фиктивные компании и каналы хавала для отмывания денег. Мошенническая схема была направлена как на индийских, так и на международных инвесторов, что подчеркивает широкий масштаб операции.