Финансовое разведывательное управление Индии обязало три крупнейших криптовалютных биржи сообщать о внебиржевых (OTC) сделках на сумму свыше 10 000 долларов. Директива, вступающая в силу с января 2026 года, направлена на выявление конечных бенефициаров, особенно в случаях, когда частные компании или посредники могут скрывать истинных владельцев. Эта мера призвана снизить риски, связанные с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, поскольку OTC-сделки, проводимые напрямую между платформами и клиентами, считаются высокорискованными из-за их потенциальной непрозрачности. Индия, являющаяся одним из ведущих крипторынков, не располагает официальными данными о размере своего OTC-рынка.