Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) выпустила циркуляр 17 ноября, в котором выделила новую тенденцию отмывания денег, связанную с "многоуровневыми транзакциями" через лицензированных брокеров и платформы виртуальных активов. Сообщается, что преступники используют частые, небольшие и фрагментированные депозиты, которые быстро снимаются и переводятся на различные банковские счета или конвертируются в виртуальные активы, а затем перемещаются в некостодиальные кошельки, чтобы скрыть происхождение и движение средств.