Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) выпустила циркуляр, призывающий лицензированные корпорации и платформы для торговли виртуальными активами проявлять бдительность в отношении многоуровневых транзакций, которые могут указывать на отмывание денег. SFC отметила растущую тенденцию использования преступниками этих учреждений для многоуровневой торговли, часто с целью отмывания доходов от мошенничества путем сокрытия происхождения и назначения незаконных средств. В циркуляре изложены общие признаки таких действий, включая частые и организованные депозиты на клиентские счета с последующим немедленным снятием наличных или виртуальных активов. SFC подчеркнула необходимость строгих мер по выявлению и предотвращению этих подозрительных переводов средств.