Полиция Гонконга ликвидировала трансграничную операцию по отмыванию денег на сумму 230 миллионов гонконгских долларов, используя криптовалютные транзакции. Синдикат обрабатывал средства из 34 случаев мошенничества через 43 банковских счета в Гонконге в период с июня по сентябрь 2024 года, общая сумма составила 18 миллионов гонконгских долларов. 34-летняя женщина из материкового Китая была замешана в открытии множества номинальных банковских счетов и покупке криптовалют для сокрытия происхождения незаконных средств. Ей был назначен срок заключения на 47,5 месяца. Власти подчеркивают суровые наказания за отмывание денег, которые включают до 14 лет лишения свободы и штрафы в размере 5 миллионов гонконгских долларов. Дело подчеркивает продолжающиеся трудности в борьбе с финансовыми преступлениями, осуществляемыми с помощью цифровых валют.