Полиция Гонконга ликвидировала операцию по отмыванию денег, связанную с обменом виртуальной валюты, изъяв 17,3 миллиона гонконгских долларов незаконных средств. Двое граждан материкового Китая открыли фиктивные банковские счета в Гонконге, используя 43 местных счета для обработки доходов от 34 случаев мошенничества. Эти средства затем отмывались через покупку криптовалюты в обменных пунктах виртуальных активов.
Финансовые расследования показали, что группа отмыла до 230 миллионов гонконгских долларов через местные банковские счета. Двое подозреваемых были обвинены в многочисленных эпизодах отмывания денег и получили приговоры к 28 и 43 месяцам лишения свободы соответственно после одобрения суда на ужесточение наказаний.
Полиция Гонконга раскрыла схему отмывания денег на сумму 17,3 миллиона гонконгских долларов с использованием криптовалюты
Отказ от ответственности: Контент, представленный на сайте Phemex News, предназначен исключительно для информационных целей.Мы не гарантируем качество, точность и полноту информации, полученной из статей третьих лиц.Содержание этой страницы не является финансовым или инвестиционным советом.Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственное исследование и проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
