Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) предложила значительные изменения в программах банков по противодействию отмыванию денег (AML). Предлагаемая реформа направлена на усиление усилий по соблюдению требований путем сосредоточения внимания на предотвращении незаконной финансовой деятельности. Эта инициатива является частью более широкой стратегии по укреплению защиты финансовой системы от отмывания денег и связанных с этим преступлений.