Согласно новому анализу и предупреждению, FinCEN связало около 12,7 млрд долларов подозрительных средств с мошенническими криптоинвестиционными схемами, управляемыми мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии. Ведомство сообщило, что в период с сентября 2023 года по декабрь 2025 года 1300 организаций подали 33 904 отчета о подозрительной активности, при этом на криптовалютные компании, оказывающие денежные услуги, пришлось 55% отчетов, а на банки — 41%. Соответствующие суммы по этим материалам составили 5,5 млрд и 6,4 млрд долларов соответственно. В мошеннических схемах в основном использовались ETH, USDT и USDC, при этом почти все незаконные доходы в конечном итоге конвертировались в USDT, прежде чем их отмывали через протоколы DeFi или офшорные торговые платформы. По данным FinCEN, о пострадавших сообщалось во всех 50 штатах и среди всех возрастных групп, при этом некоторые понесли настолько серьезные убытки, что это создало риск причинения вреда самим себе. Как сообщило ведомство, такие мошеннические центры сосредоточены в Камбодже, Лаосе и Мьянме, часто опираются на торговлю людьми и фиктивный найм на работу, и эта модель распространяется за пределы Юго-Восточной Азии. FinCEN также заявило, что его Программа быстрого реагирования с 2015 года заблокировала 1,8 млрд долларов и помогла вернуть более 1 млрд долларов 5790 пострадавшим в США.