Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) наложила штраф в размере 3,5 миллиона долларов на компанию Paxful за нарушение Закона о банковской тайне (BSA). Штраф связан с обработкой Paxful более 500 миллионов долларов подозрительных криптовалютных транзакций без надлежащих мер по борьбе с отмыванием денег (AML). Основные нарушения включали незарегистрированность в качестве предприятия по предоставлению денежных услуг и отсутствие подачи отчетов о подозрительной деятельности. Paxful, которая уже прекратила свою деятельность из-за регуляторных проблем, сталкивается с этим штрафом на фоне усиленного контроля за криптовалютными платформами. Это принудительное мероприятие подчеркивает растущее внимание регуляторов к обеспечению соблюдения финансового законодательства в криптосекторе.