Юрий Гугнин, основатель Evita Pay, был обвинен Министерством юстиции США (DOJ) в использовании криптоплатформы для содействия отмыванию денег для санкционированных российских банков. Гугнин якобы обработал около 530 миллионов долларов в транзакциях USDT с июня 2023 года по январь 2025 года, помогая России приобретать американские товары. DOJ предъявило Гугнину 22 обвинения, и он может столкнуться с пожизненным заключением в случае осуждения. Обвинения включают банковское мошенничество, подделку счетов и нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег, так как Гугнина обвиняют в превращении Evita Pay в канал для незаконной финансовой деятельности.