Компания по анализу блокчейн-данных Elliptic опубликовала отчет, в котором выделены пять новых рисков несоответствия требованиям, связанных с операциями с криптовалютой. К ним относятся отмывание денег наркокартелями, социально-инженерные мошенничества, такие как схемы «убой свиней» в Юго-Восточной Азии, смешивание средств между блокчейнами для отмывания денег, обход международных санкций и киберпреступления, спонсируемые государствами, например, действия группы Lazarus. В отчете говорится, что преступники перевели более 21,8 миллиарда долларов незаконных средств через миксеры, кросс-чейн мосты и биржи без KYC, что в три раза больше по сравнению с 2023 годом. Elliptic предупреждает, что традиционный однолинейный скрининг недостаточен для решения этих проблем и призывает финансовые учреждения внедрять многоцепочечный мониторинг для снижения рисков несоответствия требованиям и санкций.