Регулятор виртуальных активов Дубая (VARA) ввёл новые рекомендации, требующие от криптовалютных компаний внедрять модели оценки рисков, основанные на данных. Эти модели должны использовать количественные бизнес-данные для создания систем оценки рисков в реальном времени, заменяя традиционные методы статического отслеживания. Криптокомпании обязаны обновлять свои оценки рисков ежеквартально или сразу после значительных изменений в операционной деятельности. В соответствии с новыми правилами, компании должны интегрировать в свои системы риски, связанные с странами из списка высокого риска и чёрного списка, составленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Кроме того, необходимо различать оценки рисков, связанные с финансированием распространения и целевыми финансовыми санкциями, отдельно от общих мер по борьбе с отмыванием денег. VARA также требует от компаний документировать риски, связанные с новыми технологиями, такими как операции, управляемые искусственным интеллектом, и транзакции с повышенной анонимностью, обеспечивая, чтобы эти оценки влияли на соблюдение нормативных требований и распределение ресурсов.