Кванхи Ан, 46-летний житель Далласа, был приговорён к 58 месяцам федерального тюремного заключения за участие в многолетней схеме мошенничества с банковскими кредитами, которая, по словам прокуроров, привела к получению мошеннических кредитов и кредитных продуктов на сумму не менее 10 миллионов долларов. Ему также было предписано выплатить около 8,34 миллиона долларов в качестве возмещения пострадавшим финансовым учреждениям после того, как 17 марта он признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества. Прокуроры заявили, что в период с января 2014 года по март 2016 года Ан и его сообщники из Preferred Marketing Group подделывали финансовые документы, включая формы W-2 Налогового управления США (IRS), расчётные листки и документы о трудоустройстве. Эти документы использовались для завышения доходов клиентов, фальсификации сведений о занятости и поддержки заявок на кредиты, содержавших ложную информацию, что привело к убыткам на сумму более 8,3 миллиона долларов для нескольких кредиторов, включая финансовые учреждения, застрахованные на федеральном уровне.