Майкл Зиделл подал иск против Citibank в федеральный суд Манхэттена, утверждая, что банк проигнорировал предупреждения о подозрительных транзакциях, что привело к его потере 20 миллионов долларов в криптовалютной афере. Зиделл заявляет, что его обманули через 43 перевода, при этом почти 4 миллиона долларов были отправлены на счет Guju Inc. в Citibank. Мошенничество, начавшееся в 2023 году, включало мошенника, выдававшего себя за бизнесмена по имени Кэролин Паркер, который убедил Зиделла инвестировать в NFT через Facebook. В иске обвиняется Citibank в том, что он не расследовал эти аномальные транзакции, нарушив свои обязательства по борьбе с отмыванием денег. Зиделл обнаружил мошенничество, когда торговая платформа OpenrarityPro внезапно закрылась, что сделало невозможным возврат средств.