Китайские прокуроры успешно разоблачили сложную операцию по отмыванию денег, использовавшую виртуальную валюту и поддельные продажи ликера Маотай, сообщает ChainCatcher. Народная прокуратура района Юэтан города Сянтань провинции Хунань вынесла приговор первой инстанции восьми обвиняемым, участвовавшим в схеме, которая отмыла более 6,84 миллиона юаней. Операция включала сложную сеть, в которой Чэнь координировал действия с зарубежными участниками, используя зашифрованную связь для получения средств от мошенничества в сфере телекоммуникаций, конвертируя их в криптовалюту через "трейдеров USDT." Се предоставлял инструменты и отслеживал финансовые детали, в то время как Хуан использовал поддельные продажи Маотай для маскировки незаконных средств под законный доход от бизнеса. Группа брала комиссию в размере 8% с каждой транзакции. После сообщения жертвы в декабре 2023 года власти вмешались, проанализировав почти 20 миллионов юаней денежных потоков для ликвидации сети. Приговоры варьировались от двух до шести лет, один обвиняемый получил условный срок.