Китай отменил требование для физических лиц регистрировать источник средств при внесении или снятии наличных свыше 50 000 юаней. Это изменение является частью недавно опубликованных "Административных мер по должной осмотрительности финансовых учреждений и сохранению информации о клиентах и записях о транзакциях", совместно выпущенных Народным банком Китая, Государственной комиссией по финансовому регулированию и Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая. В соответствии с новыми правилами банки будут оценивать уровень риска транзакций для определения необходимости дальнейшего расследования. В случаях высокого риска отмывания денег банки будут проводить более тщательное расследование источника и цели средств. Для транзакций с низким уровнем риска будут применяться упрощённые процедуры, что снизит нагрузку как на клиентов, так и на финансовые учреждения.