В 2024 году китайские власти преследовали в судебном порядке 3 032 человека за преступления, связанные с использованием виртуальных валют для отмывания денег и перевода незаконных средств, согласно отчету Caixin. Децентрализованный и анонимный характер криптовалют способствовал совершению незаконных действий, таких как отмывание денег, мошенничество и несанкционированные трансграничные переводы средств, что создает риски для экономической и финансовой стабильности. Анализ 283 судебных решений, связанных с отмыванием денег с использованием криптовалют, показал, что преступные группы часто используют маргинализированных молодых людей в качестве инструментов для совершения этих преступлений, при этом большинство правонарушителей имеют только среднее образование. Дела демонстрируют значительную географическую концентрацию, что подчеркивает системный характер этих действий.