Народный банк Китая и органы общественной безопасности ликвидировали несколько подпольных банковских структур, использовавших виртуальные валюты для отмывания денег, сообщает CCTV Finance. По данным следствия, эти группы использовали предложения о «бесплатном погашении кредитных карт», чтобы вербовать агентов в нескольких провинциях и получать у частных лиц данные удостоверений личности и кредитных карт. Власти заявили, что эти сети помогали зарубежным группировкам, занимавшимся онлайн-гемблингом и мошенничеством в сфере телекоммуникаций, переводить средства через фиктивные потребительские транзакции, после чего криптодилеры конвертировали деньги в виртуальные валюты и отправляли их на указанные адреса за рубежом. Институт исследования цифровой валюты центрального банка использовал большие модели и инструменты ончейн-анализа, чтобы выявить почти 1 000 связанных аккаунтов, что помогло полиции провести рейды более чем на 10 площадках по отмыванию денег и перегону средств, изъять около 130 млн юаней незаконных доходов и добиться тюремных сроков для нескольких участников по обвинениям, включая незаконную предпринимательскую деятельность.