Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против компаний Cash FX Group S.A. и The Conversion Pros, Inc., а также их генеральных директоров Уаскара Хосе Лопеса Кастильо и Рональда Поупа и Джастина Халладея по обвинению в организации многоуровневой маркетинговой схемы Понци. В исковом заявлении ответчики обвиняются в мошенническом привлечении у населения более 950 млн долларов под видом торговли на рынке Форекс через товарные инвестиционные пулы (commodity pools), что привело к убыткам участников как минимум на 406 млн долларов. По данным CFTC, ответчики обещали еженедельную доходность до 15%, утверждая, что средствами управляют профессиональные трейдеры, собственные алгоритмы и искусственный интеллект. В действительности торговля на Форексе велась в минимальных объемах, поскольку организаторы присвоили практически все средства участников, чтобы выплачивать фиктивную доходность и обогащаться. Ведомство добивается в Окружном суде США по Среднему округу Флориды возмещения убытков, возврата неправомерно полученной прибыли, гражданско-правовых денежных штрафов, запретов на ведение торговли и постоянных судебных запретов.