Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) завершила свое принудительное производство против Нишада Сингха, бывшего руководителя инженерного отдела FTX, вынеся судебный приказ о взыскании 3,7 миллиона долларов. В приказе также предусмотрен пятилетний запрет на торговлю и восьмилетний запрет на регистрацию для Сингха, начиная с даты первоначального согласительного приказа в апреле 2023 года. Это решение подчеркивает стратегию CFTC по использованию сотрудничества в крупных расследованиях мошенничества в криптовалютной сфере. Сингх был признан виновным в мошенничестве путем присвоения и содействии такому поведению, что привело к постоянным судебным запретам на нарушение антифрод-положений в соответствии с Законом о товарной бирже. CFTC отметила сотрудничество Сингха как в своем расследовании, так и в связанных уголовных процессах, что стало фактором отказа от дополнительных финансовых санкций. Сингх признал себя виновным по шести пунктам обвинения, включая сговор с целью совершения мошенничества с товарами, в связанном федеральном деле. Это дело подчеркивает важность сотрудничества при формировании результатов принудительного исполнения и сигнализирует о более строгом контроле за платформами цифровых активов.