В Китае, особенно в Шэньчжэне провинции Гуандун, на первый взгляд безобидные подработки используются в качестве прикрытия для отмывания денег, сообщает Дэн Сяоюй, партнер юридической фирмы Man Kang. Эти должности, часто ориентированные на молодых образованных людей, предполагают конвертацию наличных в криптовалюту через внебиржевые (OTC) биржи Гонконга, что невольно способствует отмыванию денег. Участники, не осознавая преступный характер деятельности, рискуют столкнуться с юридическими последствиями, поскольку их действия помогают скрывать незаконные средства. Внебиржевые криптовалютные магазины Гонконга часто эксплуатируются из-за неопределенности в регулировании и анонимности наличных операций, что делает их идеальными для отмывания денег. Отсутствие строгих мер по борьбе с отмыванием денег и большой объем транзакций еще больше усложняют отслеживание. Юридические эксперты предупреждают, что участие в таких схемах может привести к серьезным юридическим последствиям, включая заморозку счетов и возможное лишение свободы, подчеркивая необходимость общественного осознания и осторожности в отношении этих обманных предложений о работе.