Шэншэн Хэ, житель Ла-Пуэнте, Калифорния, был приговорён к 51 месяцу федерального заключения за участие в отмывании почти 37 миллионов долларов, полученных в результате мошенничества с криптовалютой. Ему также было предписано выплатить 26,9 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба. Он и его сообщники использовали баамскую фиктивную компанию Axis Digital Limited для конвертации средств жертв в Tether (USDT) и перевода их на мошеннические кошельки. Этот приговор является частью более широкой инициативы Министерства юстиции США по борьбе с глобальным мошенничеством в сфере криптовалют и отмыванием денег. Восьмеро сообвиняемых по делу уже признали свою вину, что подчёркивает масштабную сеть, задействованную в этой схеме.