Bybit успешно внедрила динамическую многоуровневую систему защиты от рисков для проактивной борьбы с мошенничеством до возникновения финансовых потерь. Система классифицирует потенциальные сценарии мошенничества на три уровня, каждый из которых имеет свои индивидуальные стратегии. Первый уровень использует эвристические алгоритмы обработки больших данных для раннего предупреждения, инициируя опросы по рискам и способствуя созданию черных списков. Второй уровень обеспечивает оповещения в реальном времени, уведомляя пользователей о рискованных аккаунтах или подозрительных адресах вывода средств в процессе вывода. Третий уровень предусматривает немедленное блокирование подтвержденных мошеннических адресов с обязательным часовым периодом охлаждения. С момента внедрения в четвертом квартале 2025 года меры Bybit предотвратили примерно 300 миллионов долларов убытков благодаря проактивным оповещениям и блокировкам.