Бразильская полиция разоблачила крупную сеть отмывания денег с использованием криптовалют, изъяв наличные и активы на сумму 126 миллионов долларов. Операция, получившая кодовое название Narco Azimut, была направлена против сети, отмывающей средства для преступных группировок в Бразилии и за рубежом. В ходе рейдов в Сан-Паулу, Гоясе и Рио-де-Жанейро были арестованы семь человек, включая предполагаемого организатора Дэвидсона Праса Лопеса.
По сообщениям, сеть перевела более 7,3 миллиона долларов через аффилированные лица и фиктивные компании. Эта операция стала продолжением прошлогодней операции Narco Bet, в ходе которой была раскрыта аналогичная группа, участвовавшая в крупных денежных и криптовалютных операциях для наркоторговцев. Подозреваемым предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Бразильская полиция ликвидировала сеть по отмыванию денег на сумму 126 миллионов долларов в криптовалюте
Отказ от ответственности: Контент, представленный на сайте Phemex News, предназначен исключительно для информационных целей.Мы не гарантируем качество, точность и полноту информации, полученной из статей третьих лиц.Содержание этой страницы не является финансовым или инвестиционным советом.Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственное исследование и проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
