Бразильские власти начали масштабную операцию против сети по отмыванию криптовалюты, обвиняемой в перемещении более 1,6 миллиарда реалов через незаконные схемы. Операция "Нарко Флюсо", возглавляемая Федеральной полицией Бразилии и поддерживаемая Военной полицией Сан-Паулу, провела 45 обысков и изъятий, а также выдала 39 временных ордеров на арест в восьми штатах и Федеральном округе. Операция была направлена против общественных деятелей и инфлюенсеров, предположительно вовлечённых в цепочку отмывания.
Сообщается, что сеть использовала комбинацию переводов криптоактивов и наличных операций для сокрытия и маскировки средств как внутри страны, так и за её пределами. Власти заморозили активы, включая недвижимость и доли в компаниях, а также изъяли автомобили, деньги и компьютерное оборудование для содействия дальнейшему расследованию. Подозреваемым предъявлены обвинения в преступном сообществе, отмывании денег и незаконном перемещении средств за границу, что делает это одним из крупнейших дел о финансовых преступлениях, связанных с криптовалютой, в Бразилии.
Бразильские власти ликвидировали сеть по отмыванию криптовалюты на сумму 1,6 миллиарда реалов
Отказ от ответственности: Контент, представленный на сайте Phemex News, предназначен исключительно для информационных целей.Мы не гарантируем качество, точность и полноту информации, полученной из статей третьих лиц.Содержание этой страницы не является финансовым или инвестиционным советом.Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственное исследование и проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
