Мониторинг блокчейна компанией Lookonchain выявил, что адрес, начинающийся с 0xcA0, идентифицированный как «BTC OG Insider Whale», связанный с агентом Гарреттом Джином, использует общий депозитный адрес Binance с компанией Trend Research, принадлежащей Йихуа И. Данные из блокчейна показывают, что Trend Research перевела 7,989 миллиона USDT на адрес, начинающийся с 0xcdF, день назад, после чего средства были перемещены на горячий кошелек Binance, начинающийся с 0x28C. Аналогично, «BTC OG Insider Whale» перевел 10 000 ETH на тот же адрес 0xcdF, которые также были перемещены на горячий кошелек Binance 0x28C.