Расследование Financial Times, основанное на утекших внутренних документах, показывает, что Binance продолжает обслуживать высокорискованные аккаунты, связанные с финансированием терроризма, подозрительными трансграничными входами и сомнительной проверкой личности, несмотря на обещания усилить соблюдение нормативных требований. В отчёте выделены 13 ключевых аккаунтов, которые за два года провели сделки на сумму около 1,7 миллиарда долларов, из которых 144 миллиона долларов были переведены после соглашения Binance с США в ноябре 2023 года. Сообщается, что эти аккаунты участвовали в таких операциях, как "проходные" транзакции, крупные симметричные поступления и списания, а также быстрые трансконтинентальные входы, что должно было вызвать более строгий контроль. Binance ответила, заявив о своих строгих мерах соблюдения и политике нулевой терпимости, отрицая знание о содействии незаконной деятельности.