Житель Пекина, Су Цзинлян, был приговорён к 46 месяцам тюремного заключения за участие в транснациональной криптовалютной мошеннической схеме "свинья на убой", в результате которой было похищено 36,9 миллиона долларов. Су также был обязана выплатить 26,87 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба. Мошенничество заключалось в завоевании доверия жертв через социальные сети и приложения для знакомств, что побуждало их инвестировать в фальшивые криптовалютные платформы.
Операция отмывала средства от 174 жертв из США через 74 счета фиктивных компаний, конвертируя их в Tether (USDT). Су, выступая в роли "бухгалтера", координировал действия с банком Deltec через Telegram для конвертации и перевода этих средств на виртуальный кошелек, откуда они направлялись в мошеннические операции в Юго-Восточной Азии.
Житель Пекина приговорён за участие в криптомошенничестве на 36,9 миллиона долларов
Отказ от ответственности: Контент, представленный на сайте Phemex News, предназначен исключительно для информационных целей.Мы не гарантируем качество, точность и полноту информации, полученной из статей третьих лиц.Содержание этой страницы не является финансовым или инвестиционным советом.Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственное исследование и проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
