Банк Италии поручил поставщикам платежных услуг и поставщикам услуг, связанных с криптоактивами, пересмотреть и усилить применение санкционных мер ЕС и национальных санкционных мер, вновь подчеркнув, что санкционная проверка переводов криптоактивов не должна предусматривать минимальный порог суммы операции. В уведомлении говорится, что финансовые посредники должны выявлять операции, связанные с лицами, находящимися под санкциями, замораживать активы и направлять требуемую отчетность. Нарушения были отнесены к уголовным преступлениям. Согласно переработанной редакции TFR и Руководству Европейского банковского управления 2024/15, поставщики платежных услуг (PSP) и поставщики услуг, связанных с криптоактивами (CASP), должны иметь внутренние политики и автоматизированные системы скрининга для проверки клиентов и каждого перевода денежных средств или криптоактивов по санкционным спискам, за исключением мгновенных переводов и случаев с низким уровнем риска, прямо освобожденных от такой проверки в соответствии с правилами ЕС.