Центр вознаграждений AUSTRAC оштрафовал CryptoLink на 56 340 австралийских долларов за недостатки в системе контроля по борьбе с отмыванием денег (AML). Финансовое разведывательное агентство выявило задержку в отчетности о значительных денежных операциях, что привело к выдаче уведомления о нарушении. CryptoLink оплатил штраф и планирует нанять сторонних экспертов для оценки своих процедур контроля транзакций и процессов управления рисками.
AUSTRAC оштрафовал CryptoLink на 56 340 австралийских долларов за нарушения в области ПОД/ФТ
Отказ от ответственности: Контент, представленный на сайте Phemex News, предназначен исключительно для информационных целей.Мы не гарантируем качество, точность и полноту информации, полученной из статей третьих лиц.Содержание этой страницы не является финансовым или инвестиционным советом.Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственное исследование и проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.