Аргентинские власти разоблачили преступную сеть, участвовавшую в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег, с причастностью более 1,8 триллиона аргентинских песо (примерно 12 миллиардов долларов). Основными жертвами были сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Расследования показали, что группа подделывала документы для открытия счетов в частных банках и незаконно получала кредиты. Затем средства быстро переводились на криптовалютные платформы, конвертировались в цифровые активы и перемещались в цифровые кошельки. Сеть также использовала поддельный криптоарбитраж через третьих лиц, чтобы скрыть следы денег. Правоохранительные органы подтвердили, что ни один из вовлечённых лиц не был зарегистрирован в списке поставщиков услуг виртуальных активов (PSAV) Национальной комиссии по ценным бумагам Аргентины.