Для подачи заявки на Верификацию предприятия, пожалуйста, подготовьте следующие документы:
1. Свидетельство о регистрации компании.
2. Устав и учредительный договор.
3. Реестр директоров/Certificate of Incumbency/Бизнес-реестр или эквивалентный документ.
- Документ должен быть выдан не более 12 месяцев назад, иначе он считается недействительным.
- Документ должен содержать информацию о действующих директорах компании.
4. Реестр участников (акционеров)/Certificate of Incumbency/Бизнес-реестр или эквивалентный документ.
- Документ должен быть выдан не более 12 месяцев назад, иначе он считается недействительным.
- Документ должен содержать информацию о действующих акционерах компании.
5. Структура владения.
- Пожалуйста, укажите информацию обо всех UBO (Ultimate Beneficial Owners, которые владеют не менее 25% акций компании, подающей заявку).
- Укажите не менее одной подписи директора и последнюю дату выдачи.
6. Анкета по санкциям.
- Ознакомиться с документом можно здесь, либо обращайтесь к нашей службе поддержки за «образцом».
7. Доверенность (Letter of Authorization).
- Ознакомиться с документом можно здесь, либо обращайтесь к нашей службе поддержки за «образцом».
- Уполномоченное лицо будет считаться владельцем аккаунта.
- Доверенность должна быть выдана не более 3 месяцев назад.
- Если в компании два и более директора, необходимо указать подписи как минимум двух директоров и последнюю дату выдачи.
8. Документ, подтверждающий текущий операционный статус компании.
- Полноэкранный скриншот с правительственного сайта, содержащий актуальные данные о компании. Убедитесь, что на этом скриншоте также отображаются дата и время на рабочем столе.
- Certificate of Incumbency, выданный не более 3 месяцев назад.
- Свидетельство о надлежащем состоянии (Certificate of Good Standing), выданное не более 3 месяцев назад.
9. Подтверждение адреса.
- Документ, такой как счет за воду или банковская выписка, содержащий название компании.
- Документ должен быть выдан не более 3 месяцев назад.
10. Действующий паспорт или удостоверение личности всех директоров, UBO/акционеров (с долей не менее 25%), а также уполномоченных владельцев аккаунта.
11. Селфи директоров/UBO/владельцев аккаунта.
После того как документы будут подготовлены, пожалуйста, отправьте их в нашу службу поддержки для рассмотрения.
