Как подать заявку на верификацию предприятия (KYB)

Чтобы подать заявку на верификацию предприятия, подготовьте следующие документы:

1. Свидетельство о регистрации компании.

2. Устав и учредительный договор.

3. Реестр директоров/Сертификат о действующем составе/Реестр бизнеса или аналогичный документ.

   • Документ должен быть выдан в течение последних 12 месяцев, иначе он считается недействительным.
   • Документ должен содержать сведения о действующих директорах компании.

4. Реестр участников (акционеров)/Сертификат о действующем составе/Реестр бизнеса или аналогичный документ.

   • Документ должен быть выдан в течение последних 12 месяцев, иначе он считается недействительным.
   • Документ должен содержать сведения о текущих акционерах компании.

5. Структура собственности.

   • Укажите информацию о всех конечных бенефициарных владельцах (UBO), владеющих не менее 25% акций компании.
   • Необходимо предоставить подпись как минимум одного директора и дату последней выдачи документа.

6. Анкета по санкциям.

   • Данный документ доступен по ссылке: здесь

7. Доверенность.

   • Данный документ доступен по ссылке: здесь
   • Уполномоченное лицо будет считаться держателем аккаунта.
   • Доверенность должна быть выдана в течение последних 3 месяцев.
   • Если в компании два и более директора, необходимо предоставить подписи не менее двух директоров и дату последней выдачи документа.

8. Документ, подтверждающий текущий операционный статус компании.

   • Полный скриншот с официального сайта государственного органа с актуальной информацией о компании. На скриншоте также должны быть видны дата и время на системных часах.
   • Сертификат о действующем составе, выданный в течение последних 3 месяцев.
   • Сертификат о добросовестности, выданный в течение последних 3 месяцев.

9. Подтверждение адреса.

   • Документ, например, счет за коммунальные услуги или выписка из банка с указанием названия компании.
   • Документ должен быть выдан в течение последних 3 месяцев.

10. Действующий паспорт или удостоверение личности всех директоров, UBO/акционеров (с долей не менее 25%) и уполномоченных держателей аккаунта.

11. Фотография (селфи) директоров/UBO/держателей аккаунта.

После подготовки документов отправьте их нашей команде поддержки клиентов для рассмотрения.