В соответствии с действующими требованиями законодательства по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF), а также Пользовательским соглашением биржи Phemex, Phemex обязан получать и хранить данные о личности и источнике средств всех своих клиентов ("пользователей") до установления деловых отношений. В рамках AML и CTF законодательства, Phemex также должен осуществлять постоянный мониторинг операций и подтверждения личности клиентов. Поэтому вам могут быть заданы дополнительные вопросы или потребуется пройти расширенную процедуру проверки клиента.
Для завершения процедуры KYC пользователю необходимо загрузить удостоверяющий личность документ для прохождения проверки и подтвердить, что предоставленная информация является полной, достоверной и точной. Документ должен быть действующим, а все предоставленные Phemex данные — полностью достоверными. Пользователь предоставляет согласие любому участнику группы Phemex или нанятому третьему лицу на проверку достоверности указанных сведений.