A Bybit implementou com sucesso um sistema dinâmico de proteção em níveis de risco para combater proativamente fraudes antes que ocorram perdas financeiras. O sistema categoriza cenários potenciais de fraude em três níveis, cada um com estratégias personalizadas. O primeiro nível utiliza algoritmos heurísticos de big data para alertas precoces, acionando questionários de risco e auxiliando no desenvolvimento de listas negras. O segundo nível fornece alertas em tempo real, notificando os usuários sobre contas de risco ou endereços de retirada suspeitos durante o processo de saque. O terceiro nível envolve a interceptação imediata de endereços fraudulentos confirmados, aplicando um período obrigatório de resfriamento de uma hora. Desde sua implantação no quarto trimestre de 2025, as medidas da Bybit evitaram aproximadamente 300 milhões de dólares em perdas por meio de alertas e interceptações proativas.