O monitoramento de blockchain pela Lookonchain revelou que o endereço começando com 0xcA0, identificado como o 'BTC OG Insider Whale' ligado ao agente Garrett Jin, compartilha um endereço de depósito da Binance com a Trend Research, uma empresa sob Yihua Yi. Dados on-chain mostram que a Trend Research transferiu 7,989 milhões de USDT para um endereço começando com 0xcdF há um dia, que foi então movido para uma carteira quente da Binance começando com 0x28C. Da mesma forma, o 'BTC OG Insider Whale' transferiu 10.000 ETH para o mesmo endereço 0xcdF, que também foi movido para a carteira quente da Binance 0x28C.