Para solicitar a Verificação Empresarial, prepare os seguintes documentos:
Certificado de Constituição.
Estatuto Social e Contrato Social.
Registro de Diretores/Certificado de Incumbência/Registro Comercial ou equivalente.
- Este documento deve ter sido emitido nos últimos 12 meses, caso contrário será considerado inválido.
- O documento deve incluir informações atualizadas sobre os diretores da empresa.
- Registro de Membros (Acionistas)/Certificado de Incumbência/Registro Comercial ou equivalente.
- Este documento deve ter sido emitido nos últimos 12 meses, caso contrário será considerado inválido.
- O documento deve incluir informações atuais sobre os acionistas da empresa.
- Estrutura de Propriedade.
- Informe os dados de todos os UBOs (Proprietários Beneficiários Finais que possuem pelo menos 25% das ações da empresa solicitante).
- Inclua ao menos a assinatura de um diretor e a data de emissão mais recente.
- Questionário de Sanções.
- Encontre o documento aqui
- Carta de Autorização.
- Encontre o documento aqui
- A pessoa autorizada será considerada como titular da conta.
- A carta de autorização deve ter sido emitida nos últimos 3 meses.
- Se houver dois ou mais diretores na empresa solicitante, inclua pelo menos as assinaturas de 2 diretores e a data de emissão mais recente.
- Documento que comprove o status operacional atual da entidade.
- Uma captura de tela completa do site do governo contendo os dados atuais da empresa. A captura deve mostrar o relógio e a data do sistema do computador.
- Certificado de Incumbência emitido nos últimos 3 meses.
- Certificado de Regularidade emitido nos últimos 3 meses.
- Comprovante de endereço.
- Documento como conta de água ou extrato bancário que inclua o nome da empresa.
- O documento deve ser emitido nos últimos 3 meses.
Passaporte válido ou Documento de Identidade de todos os Diretores, UBOs/Acionistas (com pelo menos 25% das ações) e Titulares de Conta Autorizados.
Selfie dos diretores/UBOs/titulares da conta.
Após reunir os documentos, envie-os para nossa equipe de suporte ao cliente para análise.