Para solicitar a Verificação Empresarial, por favor, prepare os seguintes documentos:
1. Certificado de Constituição.
2. Memorando e Estatuto Social.
3. Registro de Diretores/Certificado de Incumbência/Registro Comercial ou equivalente.
- Este documento precisa ter sido emitido nos últimos 12 meses, caso contrário será considerado inválido.
- Este documento deve conter informações sobre os atuais diretores da empresa.
4. Registro de Membros (Acionistas)/Certificado de Incumbência/Registro Comercial ou equivalente.
- Este documento precisa ter sido emitido nos últimos 12 meses, caso contrário será considerado inválido.
- Este documento deve conter informações sobre os atuais acionistas da empresa.
5. Estrutura Societária.
- Indique as informações de todos os UBOs (beneficiários finais que possuem pelo menos 25% das ações da empresa solicitante).
- Inclua pelo menos a assinatura de um diretor junto com a data de emissão mais recente.
6. Questionário de Sanções.
- Encontre o documento aqui ou entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente para solicitar um “exemplo”
7. Carta de Autorização.
- Encontre o documento aqui ou entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente para solicitar um “exemplo”
- A pessoa autorizada será considerada a titular da conta.
- A carta de autorização deve ser emitida nos últimos 3 meses.
- Se houver dois ou mais diretores na empresa solicitante, inclua pelo menos a assinatura de 2 diretores junto com a data de emissão mais recente.
8. Documento que comprove o status operacional atual da empresa.
- Uma captura de tela completa do site do governo que contenha as informações atuais da empresa. Certifique-se de que a mesma captura também mostre o relógio e a data do sistema do desktop.
- Certificado de Incumbência emitido nos últimos 3 meses.
- Certificado de Regularidade emitido nos últimos 3 meses.
9. Comprovante de endereço.
- Um documento como conta de água ou extrato bancário que contenha o nome da empresa.
- O documento deve ter sido emitido nos últimos 3 meses.
10. Passaporte válido ou Carteira de Identidade de todos os Diretores, UBOs/Acionistas (com pelo menos 25% de participação) e Titulares de Contas Autorizados.
11. Selfie dos diretores/UBOs/titulares de conta.
Após reunir os documentos, envie-os para nossa equipe de suporte ao cliente para análise.
