Em conformidade com os requisitos atuais das legislações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro ("AML") e Combate ao Financiamento do Terrorismo ("CTF"), e com os acordos previstos nos Termos de Uso da Phemex Exchange ("Phemex"), é obrigatório que a Phemex estabeleça e mantenha registros de comprovação de identidade e origem dos fundos de todos os nossos clientes (ou "usuários") antes do início do relacionamento comercial. De acordo com as legislações AML e CTF, a Phemex deve monitorar continuamente as negociações em andamento e os comprovantes de identidade de todos os clientes. Portanto, você poderá ser solicitado(a) a responder perguntas adicionais ou concluir um processo de diligência aprofundada do cliente.
Para concluir a verificação KYC, os usuários devem enviar um documento de identidade para fins de verificação e garantir que as informações fornecidas sejam completas, verdadeiras e precisas. A validade do arquivo de identidade enviado deve estar em dia e todas as informações fornecidas à Phemex devem ser totalmente verídicas. Os usuários autorizam qualquer membro do grupo Phemex ou prestador de serviço terceirizado contratado pela Phemex a verificar a veracidade das informações fornecidas.