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O Bitcoin é rastreável?: Descobrindo o quão anônimo o BTC é

Author: Aricia Date: October 27, 2022

Is Bitcoin Traceable

As criptomoedas têm a reputação de ser uma forma de pagamento completamente anônima, sem meios de como governos ou terceiros centralizados interferirem nas transações.

No entanto, isso está longe de ser verdade. Na verdade, o Bitcoin é muito mais transparente do que a maioria das pessoas pensa.

Um olhar mais atento sobre as moedas digitais revela que todos os dados da transação são transmitidos publicamente, com os endereços do remetente e do destinatário, bem como o valor enviado disponível para qualquer pessoa com uma conexão com a internet.

O Bitcoin é rastreável?

Sim. Embora muitos acreditem que o Bitcoin é completamente anônimo, existem algumas maneiras pelas quais suas ações on-chain podem ser rastreadas até você.

O Bitcoin é muitas vezes referido como a criptomoeda mais segura porque possui a cadeia mais longa, o que significa que mais poder de computação foi usado para garantir a segurança da rede.

No entanto, o Bitcoin é fundamentalmente projetado para tornar as transações rastreáveis, mas em vez de nomes reais, a rede representa cada carteira com uma sequência exclusiva de letras e números.

Essa sequência aleatória de símbolos identifica sua conta, embora, a menos que esteja vinculada a uma identidade do mundo real, ninguém jamais saberá que a conta pertence a você.

Como não há como verificar sua identidade, é praticamente impossível rastrear sua atividade. No entanto, embora isso impeça que seu nome apareça nos exploradores de blockchain, ele não necessariamente mantém suas transações privadas.

Por exemplo, se alguém descobriu qual é o endereço da sua carteira blockchain, seja investigando transações on-chain ou usando engenharia social, todas as atividades de rede vinculadas a esse endereço podem ser visualizadas em apenas alguns cliques.

O Bitcoin é anônimo?

Embora não seja completamente anônimo, o Bitcoin é uma criptomoeda que permite que os usuários realizem transações de forma pseudônima. Isso significa que a identidade do remetente e do destinatário não é revelada além de seus endereços de carteira, o que torna difícil para as agências regulamentadoras ou outras instituições rastrear os usuários por trás de transações específicas.

Além disso, a natureza pseudônima do Bitcoin o tornou popular entre as pessoas que procuram comprar bens ilegais online ou usar serviços de lavagem de dinheiro.

Em 2013, a Silk Road, uma plataforma de e-commerce da dark web que permitia que os visitantes comprassem todos os tipos de produtos ilegais, de drogas a armas, foi encerrada pelo FBI. De acordo com relatórios, o site tinha mais de $1 bilhão em Bitcoin armazenado em sua carteira digital.

Como resultado, as autoridades puderam prender vários suspeitos envolvidos com o site. Enquanto as identidades dos detidos eram mantidas em segredo, as autoridades podiam apreender todos os bens associados ao local.

Por esse motivo, as exchanges de criptomoedas mais populares exigem que seus usuários sejam submetidos a protocolos KYC e AML para verificar suas identidades no mundo real.

Certas plataformas podem permitir que você compre e até mesmo negocie ativos digitais sem verificação de identidade, mas os saques quase sempre estão indisponíveis, ou pelo menos fortemente limitados, para traders que não se submetem ao KYC.

Existem exchanges de criptomoedas anônimas?

Sim, mas usar essas exchanges expõe você a um risco imenso. Certas corretoras não regulamentadas permitem que você crie uma nova carteira, deposite e saque tokens e faça transações com outras carteiras sem nunca verificar sua identidade. A única informação trocada entre as partes é o valor que está sendo transferido.

Isso pode parecer uma maneira fácil de movimentar grandes somas de dinheiro sem deixar um rastro, mas se uma autoridade conseguir fechar a exchange, ou se hackers roubarem fundos da plataforma, ou se os operadores de exchange decidirem agir de forma maliciosa, é improvável que você receba seu dinheiro de volta.

Além disso, esses sites geralmente cobram taxas de negociação muito mais altas do que as corretoras de criptomoedas convencionais.

Como os mixers de criptomoedas tornam o Bitcoin e as criptomoedas irrastreáveis

Se você deseja enviar grandes quantidades de criptomoedas para outro indivíduo sem expor sua identidade, considere usar um mixer. Um serviço de mixer divide seu pagamento em muitas pequenas transações, enviando-as através de uma complexa rede de endereços antes de chegar ao seu destino.

Isso torna praticamente impossível rastrear as transações, as carteiras envolvidas ou o valor enviado.

No entanto, embora esse processo dificulte a identificação da origem de cada pagamento, ele não garante a privacidade. Além disso, o governo dos Estados Unidos recentemente aplicou sanções ao Tornado Cash, um dos mixers de criptomoedas mais populares por aí, em um esforço para reprimir a lavagem de dinheiro facilitada por criptomoedas.

Isso significa que a evidência de até mesmo uma única transação enviada para o Tornado Cash será vista como uma ofensa criminal.

Existem outras criptomoedas anônimas?

Existem milhares de criptomoedas por aí e, embora o Bitcoin possa não ser tão anônimo quanto se supõe, existem alguns ativos digitais que são impossíveis de rastrear.

Monero, por exemplo, usa uma variedade de técnicas criptográficas para embaralhar o fluxo de transações em toda a rede.

Anonimato do Bitcoin: Conclusão

Embora o Bitcoin possa não ser completamente anônimo, é a rede mais segura para transações baseadas em blockchain. Mesmo que você não se importe com privacidade, é crucial se proteger contra hackers.

Se as chaves não são suas, então não são suas criptomoedas, e dar aos hackers acesso fácil às suas chaves privadas essencialmente lhes dá controle total sobre sua carteira.

O anonimato pode ser ótimo para proteger sua privacidade online, mas tem um preço. As criptomoedas removem o banco que fica entre você e seu dinheiro e, embora isso certamente tenha suas vantagens, você não poderá culpar ninguém caso algo der errado.

Com a falta de regulamentação no espaço de criptomoedas, é vital garantir que apenas você tenha acesso aos seus fundos. Governos, analistas de blockchain e empresas de segurança podem rastrear suas transações de Bitcoin, mas desde que você tenha tomado as precauções necessárias, eles nunca colocarão as mãos em seus ativos.


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