집행국은 사업가 라지 쿤드라에 대해 기소장을 제출했으며, 그가 GainBitcoin 폰지 사기와 관련된 285 비트코인(가치 약 150.47억 루피, 1800만 달러)을 은폐했다고 비난하고 있습니다. 이 자금은 사기 계획의 주모자인 아밋 바라드와에게서 받은 것으로 알려졌습니다. 쿤드라는 자금을 반환하는 대신 배우 실파 셰티와의 시가 이하 거래를 한 혐의도 받고 있습니다. 이 사건은 인도의 규제되지 않은 암호화폐 시장의 취약성을 강조합니다. 이 시장에서는 투자자 보호가 미흡하고 규제 조치가 지연되어 사기가 만연하며, 디지털 화폐의 높은 채택률에도 불구하고 문제가 지속되고 있습니다.