Une enquête sous couverture a révélé que des entreprises de cryptomonnaies non enregistrées au Canada facilitent des transactions importantes de cash contre crypto avec des contrôles de conformité minimaux. Ces opérations, incluant des échanges proposant jusqu'à 1 million de dollars en espèces non vérifiées, mettent en lumière des lacunes importantes dans l'application du cadre canadien de lutte contre le blanchiment d'argent. L'enquête a montré que plus de 20 services non enregistrés de conversion crypto-en-espèces opèrent à travers le pays, dont beaucoup ne requièrent pas de vérification d'identité. Dans un cas, un commerce de Toronto a traité une transaction en espèces de 1 900 dollars en utilisant uniquement le numéro de série d'un billet de 5 dollars comme identification, ce qui viole les réglementations canadiennes. Des experts avertissent que le manque de surveillance et de ressources pour FINTRAC, l'unité canadienne de renseignement financier, favorise l'utilisation criminelle des cryptomonnaies.