ShapeShift a accepté un règlement de 750 000 dollars avec le Trésor américain concernant des allégations de violation des réglementations de l'OFAC. La plateforme d'échange de cryptomonnaies a traité plus de 12,5 millions de dollars de transactions en provenance de pays sanctionnés, notamment Cuba, l'Iran, le Soudan et la Syrie, entre 2016 et 2018. Le Trésor américain a noté que ShapeShift ne disposait pas d'un programme de conformité aux sanctions durant cette période, en mettant un en place seulement après avoir reçu une assignation.
La pénalité a été réduite en raison des actifs limités de ShapeShift suite à sa fermeture en 2021. Auparavant, la plateforme, connue pour son trading anonyme sans exigences KYC, avait réglé une affaire avec la Securities and Exchange Commission américaine pour 275 000 dollars en 2023.
ShapeShift règle 750 000 $ avec le Trésor américain pour violations des sanctions
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