L'homme d'affaires indien Raj Kundra fait face à des accusations de la part de la Direction de l'application des lois (ED) pour son rôle présumé dans une escroquerie à la cryptomonnaie de 31 millions de dollars. Kundra est accusé de posséder 285 Bitcoins, reçus apparemment d'Amit Bhardwaj, le défunt organisateur de la fraude GainBitcoin. L'ED allègue que Kundra a dissimulé des fonds illicites par le biais de transactions immobilières avec sa femme, l'actrice Shilpa Shetty, et n'a pas divulgué les adresses de portefeuilles Bitcoin.
L'affaire implique Variable Tech Private Limited et la famille Bhardwaj, accusées d'avoir mené plusieurs schémas frauduleux de cryptomonnaie entre 2015 et 2018, affectant plus de 8 000 investisseurs. Rajesh Satija est également impliqué dans l'enquête en cours.
Raj Kundra inculpé dans une escroquerie crypto de 31 millions de dollars par les autorités indiennes
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