Les États-Unis ont qualifié le groupe Huione du Cambodge d'organisation criminelle transnationale, l'accusant de blanchiment d'argent via des plateformes de cryptomonnaies sud-coréennes. La Commission des services financiers de Corée a rapporté que Huione Guarantee, une filiale du groupe, a réalisé environ 15,9 milliards de KRW (12 millions de dollars) en transactions USDT sur une période de trois ans. La majorité de ces transactions, totalisant 14,6 milliards de KRW, ont été traitées via Bithumb, avec des montants plus faibles via Upbit et Korbit. Les fonds blanchis seraient liés à des activités criminelles au Cambodge, notamment des enlèvements, de la traite des êtres humains et des fraudes, qui sont en augmentation.