La Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (SFC) a publié une circulaire exhortant les sociétés agréées et les plateformes de trading d'actifs virtuels à rester vigilantes face aux activités de transactions par paliers pouvant indiquer un blanchiment d'argent. La SFC a souligné une tendance croissante des criminels utilisant ces institutions pour des échanges par paliers, souvent dans le but de blanchir les produits de fraudes en dissimulant l'origine et la destination des fonds illicites. La circulaire décrit les signes d'alerte courants de telles activités, notamment des dépôts fréquents et organisés sur les comptes clients suivis de retraits immédiats en espèces ou en actifs virtuels. La SFC a insisté sur la nécessité de mesures strictes de détection et de prévention pour lutter contre ces transferts de fonds suspects.