Iurii Gugnin, fondateur d'Evita Pay, a été accusé par le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) d'avoir utilisé la plateforme crypto pour faciliter le blanchiment d'argent pour des banques russes sanctionnées. Gugnin aurait traité environ 530 millions de dollars en transactions USDT de juin 2023 à janvier 2025, aidant la Russie à acquérir des produits américains.
Le DOJ a déposé 22 accusations contre Gugnin, qui pourrait faire face à la réclusion à perpétuité s'il est reconnu coupable. Les accusations comprennent la fraude bancaire, la falsification de factures et des violations des réglementations sur le blanchiment d'argent, Gugnin étant accusé d'avoir transformé Evita Pay en un conduit pour des activités financières illicites.
Le fondateur d'Evita Pay accusé d'avoir aidé au blanchiment d'argent russe
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