Michael Zidell a intenté une action en justice contre Citibank devant le tribunal fédéral de Manhattan, alléguant que la banque a ignoré des alertes de transactions suspectes qui lui ont fait perdre 20 millions de dollars dans une escroquerie liée aux cryptomonnaies. Zidell affirme avoir été victime d'une fraude via 43 transferts, près de 4 millions de dollars ayant été envoyés sur le compte Guju Inc. de Citibank. L'escroquerie, qui a débuté en 2023, impliquait un fraudeur se faisant passer pour un homme d'affaires nommé Carolyn Parker, convainquant Zidell d'investir dans des NFT via Facebook. Le procès accuse Citibank de ne pas avoir enquêté sur ces transactions anormales, violant ainsi ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Zidell a découvert la fraude lorsque la plateforme de trading OpenrarityPro a fermé brusquement, rendant impossible la récupération des fonds.