Une enquête conjointe du New York Times et du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a révélé qu'au moins 28 milliards de dollars de fonds illicites liés au piratage, à la fraude et à l'extorsion ont afflué vers des plateformes mondiales d'échange de cryptomonnaies au cours des deux dernières années. Malgré les sanctions américaines, Binance et OKX auraient continué à recevoir des fonds suspects. L'enquête souligne que le groupe Huione du Cambodge, identifié par les autorités américaines comme un maillon clé dans la fraude et le blanchiment d'argent, a transféré plus de 400 millions de dollars à Binance et 220 millions de dollars à OKX en l'espace de cinq mois entre 2024 et 2025. Ces transactions ont persisté même après les sanctions du Trésor américain contre Huione. De plus, le groupe de hackers nord-coréen Lazarus aurait acheminé environ 900 millions de dollars en Ethereum vers des comptes Binance suite au vol historique de 1,5 milliard de dollars chez Bybit.